Ваша банківська картка під прицілом: як шахраї використовують вас для відмивання грошей
Отримали вигідну пропозицію здати в оренду свою банківську картку або рахунок? Обережно, вам пропонують стати “грошовим мулом”.
“Грошові мули” (або дропи) — це люди, які за винагороду передають свою платіжну картку або банківський рахунок іншим. І неважливо, чи це свідомо, чи ні, але такі люди стають частиною злочинної схеми. Їх картки та рахунки злочинці використовують для протиправних (незаконних) дій: шахрайство, тероризм, торгівля наркотиками, нелегальні азартні ігри та інші тяжкі злочини.
Які ризики та відповідальність “грошових мулів”?
- Притягнення до кримінальної відповідальності за співучасть у незаконних діях або фінансуванні тероризму.
- Втрата доступу до банківських послуг (в усіх банках).
- Погана репутація, що може ускладнити пошук роботи.
- Ризик викрадення всіх заощаджень із переданих шахраям рахунків.
Як не стати “грошовим мулом”?
✔️ Ніколи не передавайте свою картку, рахунок або їх реквізити іншим особам.
✔️ Ігноруйте вакансії, де просять робити перекази, знімати готівку чи відкривати рахунки на власне ім’я.
✔️ Якщо щось здалося підозрілим — краще відмовтеся одразу.
Випадково стали “грошовим мулом”?
- зверніться до кіберполіції за номером телефону: 0 800 505 170 або подайте заяву онлайн: https://ticket.cyberpolice.gov.ua/;
- одразу заблокуйте рахунок у банку.
Детальніше — на сайті #ШахрайГудбай: https://promo.bank.gov.ua/stopfraud/.
#ШахрайГудбай
« повернутися до розділу «Кібербезпека: пам'ятки, інструкції, рекомендації»
